Mitteilungen Fachstelle

Teilrevision des FINMA Rundschreibens 2016/7 Video- und Onlineidentifizierung

GwG-Lernprogramm: Basis- & Expertenversion 2026 (deutsche und französische Fassung)

Auslegung von Prüfpunkt 6.2: Voraussetzungen für eine wirksame Überwachung der Transaktionen

Genehmigung von privat verwalteten Verzeichnissen und Datenbanken

Präzisierungen zum Risikobasierten Aufsichtskonzept (RBA) aufgrund der ersten Erfahrungen mit dem überarbeiteten Muster-Prüfprogramm

Das neue GwG-Lernprogramm (Deutsche Fassung) ist ab dem 23. September 2024 live!

Revision Risikobasiertes Aufsichtskonzept (RBA)

Reorganisation SRO-Kommission / Anpassung Reglement SRO-Kommission und Fachstelle

Teilrevision SRR

Teilrevision Reglement Kontrollverfahren

Revision Art. 4 GwG

Wechsel der Fachstellenleitung

Praxis der MROS zur Entgegennahme von Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen über goAML

Ausnahme von der Identifikationspflicht - Auslegung des Ausdrucks

Teilrevidiertes FINMA Rundschreiben 2016/7 bzgl. Video- und Online-Identifizierung

FINMA Rundschreiben 2016/7, Fassung vom 20. Juni 2018

Publikation des teilrevidierten Rundschreibens 2011/1 „Tätigkeit als Finanzintermediär nach GwG“ durch die FINMA

Beilage - FINMA Rundschreiben 2011/1

Rundschreiben FINMA 2016/7 bzgl. Video- und Online-Identifizierung

Beilage - FINMA-RS 2016/7

Publikation des totalrevidierten Selbstregulierungsreglement SRO/SLV (SRR) in der 10. Fassung vom 12. August 2015

Auslegung von Rz. 14 und Rz. 24 des Selbstregulierungsreglements SRO/SLV (SRR) vom 15. Dezember 1999, 9. Fassung vom 28. Juni 2013

Prüfungsschwerpunkt 2013 der FINMA zur Qualität der Arbeiten der Prüfer

Teilrevision des Reglements Sanktionen und Sanktionsverfahren

Das revidierte Geldwäschereigesetz tritt am 1. November 2013 in Kraft

Information bezüglich des Antrages auf weitere Gewährung des mehrjährigen Revisionszyklus

Geldwäscherei durch Unterlassung

Auslegung von Art. 7 GwG: Aufbewahrung von Dokumenten