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Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA):
http://www.finma.ch/
Bundesamt für Polizei / Meldestelle für Geldwäscherei:
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html
Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/955.0.de.pdf
Financial action task Force on Money Laundring:
http://www.fatf-gafi.org
International Money Laundring Information Network:
www.imolin.org
Zentraler Firmenindex:
www.zefix.admin.ch
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