Rundschreiben der SRO-Kommission

Die Kommission der SRO/SLV gibt laufend Rundschreiben heraus, die Sie über die aktuellen Gesetzesänderungen oder weitere wichtige Neuerungen bezüglich Umsetzung des Geldwäschereigesetzes informieren.

Rundschreiben Nr. 20/2007:
Änderung im Reglement Selbstregulierung

Rundschreiben Nr. 19/2007:
Änderung in der Ausbildung

Rundschreiben Nr. 18/2006:
Ergänzung Verfahren GwG-Prüfung

Rundschreiben Nr. 17/2005:
Ergänzung der für die Identifikation natürlicher Personen zugelassenen Dokumente

Beilage zu Rundschreiben Nr. 17/2005:
Reglement Selbstregulierung SRO/SLV ("SRR")

Rundschreiben Nr. 16/2005:
Achtung: Der Muster-Delegationsvertrag sowie die zugehörigen Merkblätter befinden sich zur Zeit in Überarbeitung.
Reglementsänderungen - Merkblatt Lieferantenvereinbarung / Mustervereinbarung Lieferanten / Formular wirtschaftlich Berechtigte

Beilagen zu Rundschreiben Nr. 16:
Achtung: Der Muster-Delegationsvertrag sowie die zugehörigen Merkblätter befinden sich zur Zeit in Überarbeitung.
• Formular WB

Rundschreiben Nr. 15/2004:
Identifikation juristischer Personen / Gültigkeit Identifikationsdokumenten für natürliche Personen

Rundschreiben Nr. 14/2004:
GwG-Ausbildung / Akkreditierungsverfahren FI-Prüforgane

Rundschreiben Nr. 13/2004:
Achtung: Der Muster-Delegationsvertrag sowie die zugehörigen Merkblätter befinden sich zur Zeit in Überarbeitung.
Delegation der Identifikationspflicht

Rundschreiben Nr. 12/2003:
Akkreditierungsverfahren FI-Prüforgane

Rundschreiben Nr. 11/2003:
Teledata-Auszüge

Rundschreiben Nr. 10/2003:
Stichproben GwG-Beauftragter

Beilage zu Rundschreiben Nr. 10/2003:
Weisung Stichproben GwG-Beauftragter

Rundschreiben Nr. 9/2003:
Erleichterte Identifikation

Rundschreiben Nr. 8/2002:
Achtung: Der Muster-Delegationsvertrag sowie die zugehörigen Merkblätter befinden sich zur Zeit in Überarbeitung.
Reglementsänderungen (Identifikation / Delegation / Sanktionsverfahren / GwG-Prüfung)

Beilagen zu Rundschreiben Nr. 8/2002:
Achtung: Der Muster-Delegationsvertrag sowie die zugehörigen Merkblätter befinden sich zur Zeit in Überarbeitung.
• Formular wirtschaftlich Berechtigter

Rundschreiben Nr. 7/2002:
Nachidentifikation

Rundschreiben Nr. 6/2002:
GwG-Zentralregister

Rundschreiben Nr. 5/2002:
Pflichten des GwG-Beauftragten

Rundschreiben Nr. 4/2002:
Leumundszeugnisse

Rundschreiben Nr. 3/2002:
Identifikationspflicht Vertragspartner / Feststellung WB

Beilagen zu Rundschreiben Nr. 3/2002:
• Beilage 1
• Beilage 2
• Beilage 3
• Beilage 4
• Beilage 5
• Beilage 6

Rundschreiben Nr. 2/2001:
Prüfungsrichtlinie SRO/SLV

Rundschreiben Nr. 1/2000:
FATF

Rundschreiben Nr. 0/2000:
Identifikationspflichten